5月8日，璞泰來（603659）召開投資者說明會，公司董事長梁豐，董事、副總經理、董事會秘書、財務總監韓鐘偉，超業精密董事、副總經理林萬盛，獨立財務顧問東興證券股份有限公司鄒成鳳出席投資者說明會并就公司終止本次重大資產重組的相關情況與投資者進行溝通和交流。
梁豐表示，璞泰來負極材料業務在全球高端市場份額領先；自動化涂布設備國內市場份額領先；公司子公司卓高是國內最大的獨立隔膜涂覆加工商。2018年公司將從集團戰略規劃角度出發，布局產業鏈的技術和加工能力不足之處，提高產業鏈的協同。重點推進募投的溧陽園區、江西奉新工業園區和利用自有資金的內蒙卓資園區等配套生產基地和產能建設計劃，進一步提升產業聚集和協同。同時加大高性價比負極材料、高端涂布機、高端鋁塑膜和動力電池鋼塑膜的研發和推廣，拓展鋰電設備產品類別，推廣涂覆隔膜領域新工藝和新產品，鞏固高端市場。
璞泰來致力于發展成為市場提供持續的高性價比的產品和服務，成為技術領先、產品優秀、管理規范的新能源鋰離子電池整體解決方案的世界一流企業。梁豐稱，接下來，公司將補足產業鏈短板，實現同步有機穩步增長；加大產品研發力度，提高與核心客戶的研發合作，定向精準配合客戶市場需求。計劃未來三年形成長期的技術和產品的開發能力，從而使公司的綜合競爭力得以全面提高，成為鋰離子電池領域的材料、工藝和設備的綜合解決方案提供商。
以下為相關問題及回復整理如下：
1.問：請問梁董事長，公司在鋰電池的子行業里都處于什么地位？今后市場中如何保障公司的領先地位？公司未來發展戰略是什么？
答：公司負極材料業務在全球高端市場份額領先；自動化涂布設備國內市場份額領先；本公司子公司卓高是國內最大的獨立隔膜涂覆加工商。
2.問：請問梁總，您對自己在本次收購中的對標的物的選擇方面所表現出來的大觀局，自認可以打多少分。再請問梁總，您覺得對本次對長時間持股的二級市場投資者負責嗎？對此，您又自認可以打多少分？您對廣大二級市場的投資者沒有什么更好的補償措施。態度第一，做為專業投資者，我們很想知道對此梁總的態度。
答：作為上市公司股東應該立足企業的長期價值與發展，本次資產重組是我們基于標的資產與上市公司在產品、業務模式與團隊的良好協同性而啟動的。資產重組存在不確定性，上市公司已充分履行信息披露義務。如果您是一位專業投資者，應該能理解我們提升股東價值的初衷。
3.問：公司一系列增長與外延并購，越來越向平臺型發展，那接下來公司的重心是培育當前，還是繼續外延并購？
答：公司在設備業務領域仍將主要布局鋰電池涂布機和膜涂布機，同時公司自身也正在開展分散、注液、補鋰、分切等設備的研發和市場推廣，并逐步推進和主要客戶建立長期戰略合作關系。公司將在合適的時機和條件下積極尋求與在鋰電設備領域具有核心競爭力的企業，通過并購等合作方式延伸公司設備業務產業鏈布局，提升公司在設備領域的綜合競爭力和產業協同效益。
內部培養和外延并購并無固定模式，公司未來發展還是主要依靠自身力量獨立發展，但如有合適機會能整合技術、團隊、資源等，公司在適當的時間還是會以適當的方式充分利用和把握。
4.問：員工持股計劃第一期什么時候落實？
答：受資管新規影響，本次員工持股計劃的產品結構有所調整，公司已發布相關公告，請投資者予以關注。第一期員工持股計劃正有序落實與成立中，產品設立時會發布相關公告，屆時請投資者關注上市公司相關公告。
5.問：本次收購終止，是否會對公司的業績造成影響？
答：本次終止上述發行股份購買資產不會對公司的正常生產經營產生不利影響。未來，公司將繼續圍繞既定的戰略目標有序展開各項經營管理工作，在合適的時機與條件下積極通過內生和外延發展相結合的方式尋求更多的發展機會。
6.問：超業精密未來業績增長主要依賴哪些因素？
答：公司未來業績增長主要依賴以下因素：1.繼續做精做強現有產品，加大研發力度，保持行業領先地位；2.擴大品牌影響力，推進和普及中段整段設備的市場應用；3.積極尋找并進產業新業務的機會，進一步拓展設備產品內容，擴大業務規模；4.期望能與璞泰來這樣的在上游關鍵設備和材料領域具有技術和規模優勢企業深度合作，在技術、渠道、產業鏈、資本多方面發揮互補和協同，有利于實現企業的可持續發展。
7.問：寧德時代上市對貴公司有何影響？
答：寧德時代作為全球動力電池領先生產商之一，是本公司最重要客戶之一，我們對寧德時代上市同樣充滿期待，本公司將積極配合客戶技術工藝及市場發展需求，充分捕捉與分享動力及儲能市場發展的機遇。
8.問：2018年公司主要經營計劃？
答：（1）生產基地及產能建設計劃：2018年公司將從集團戰略規劃角度出發，布局產業鏈的技術和加工能力不足之處，提高產業鏈的協同。重點推進募投的溧陽園區、江西奉新工業園區、和利用自有資金的內蒙卓資園區等配套生產基地和產能建設計劃，進一步提升產業聚集和協同。
（2）產品研發、推廣計劃：加大高性價比負極材料、高端涂布機、高端鋁塑膜和動力電池鋼塑膜的研發和推廣，拓展鋰電設備產品類別，推廣涂覆隔膜領域新工藝和新產品，鞏固高端市場。
（3）市場開發和客戶拓展計劃：穩步推進公司的技術開發和產能建設，在鞏固和優化現有產品客戶的基礎上，加快對于新興的儲能應用和動力電池的推廣；在鞏固和開發國內客戶的基礎上，積極擴大國際客戶的份額。
（4）企業管理：通過規模效應和管理提升降低企業運營成本；持續貫徹自上而下的人才發展戰略，為公司長期持續快速發展提供必須的技術人才和管理人才保障，進一步提高公司的核心競爭力。
9.問：之前看到公司有在剛果招聘員工的新聞，請問公司有計劃發展鈷礦貿易么？
答：璞泰來上市公司目前沒有計劃發展鈷礦貿易業務的計劃。
10.問：公司今年中報預期能達到什么樣的產值？
答：公司于2018年4月24日公布了2018年第一季度報告。2018年一季度公司實現收入5.73億元，同比增長41.8%；實現歸屬于上市股東的凈利潤1.28億元，同比增長61%。2018年公司將從集團戰略規劃角度出發，布局產業鏈的技術和加工能力不足之處，提高產業鏈的協同，重點推進募投的溧陽園區、江西奉新工業園區、和利用自有資金建設的內蒙卓資園區等配套生產基地和產能建設。我們預計公司2018年全年的產值將保持持續穩健增長。
11.問：梁總，您好，請問公司未來三年的發展戰略及目標是什么？謝謝！
答：（1）公司發展戰略：為市場提供持續的高性價比的產品和服務，成為技術領先、產品優秀、管理規范的新能源鋰離子電池整體解決方案的世界一流企業。具體體現在：A.補足產業鏈短板，實現同步有機穩步增長；B.加大產品研發力度，提高與核心客戶的研發合作，定向精準配合客戶市場需求；
（2）公司未來三年的發展目標：形成長期的技術和產品的開發能力，從而使公司的綜合競爭力得以全面提高，成為鋰離子電池領域的材料、工藝和設備的綜合解決方案提供商。
12.問：請問梁總，請問未來還有繼續收購超業的可能么？
答：公司與超業精密能夠形成較好的業務協同，本次重大資產重組終止后，公司可與超業精密在在技術、研發等方面開展多方位的合作。未來，公司將在超業精密業績得以較快提升和充分體現，且雙方能夠就整體交易方案達成一致的情況下，公司有可能會推進與超業精密重組事宜。屆時公司將按照相關法律法規的要求履行相應的法律程序和信息披露義務。
13.問：請問梁董公司本次重組失敗對公司以后發展有何影響，未來公司會考慮重組其它相關企業嗎？另外公司近日通過了第一期工持股提案，請問是否意味著后續會陸續出臺二期三期員工持股提案，謝謝梁董！
答：本次重組的終止不會對璞泰來后續發展產生影響，公司原有主業穩健增長，各項業務布局及產能建設有序推進；未來公司在立足自身內生增長的同時，將繼續利用資本市場尋求主營業務在新技術、新產品與新業務模式等方面延伸的機會。目前公司正有序推進第一期員工持股計劃的成立工作，員工持股計劃尚未進入操作日程。
14.問：請問是何時完成的對超業精密的財務、法律、盡調？
答：自上市公司停牌后，在征得交易對方及標的公司同意的基礎上，上市公司組織各中介機構進場開始對超業精密的財務、法律等方面開展盡職調查。隨著工作的逐步推進和深入開展，2018年4月上旬基本完成對超業精密的初步盡職調查工作。
15.問：請問林總，在未來業績落地以后還會考慮與璞泰來進行重組么？
答：超業精密和璞泰來子公司新嘉拓在產品分布、技術人才、研發方向、客戶資源等多方面各有優勢且互補的空間巨大，同時璞泰來作為上市公司在產業鏈規模和資本方面擁有更大的優勢，和璞泰來進行合作將有利于雙方進一步提升其產業的協同效應，實現企業快速穩健的發展。如果屆時雙方的經營業績都能繼續良性發展，且交易雙方在新的條件下能達成一致的交易條件，超業精密不排除在將來的合適時候和璞泰來重啟重組洽談的可能性。
16.問：貴公司股票從上市開板以來一直綿綿不斷地下跌，后來突然停盤，接著就是利好接踵而來讓人不得不想這是一套組合拳在出擊，可是你們公告說對標的的業績還有需要證明的地方，這是不是也太草率了，關了這么久，你們錯過了這么多利好，請問你們就是這么對我們投資者負責的么？話可以說的漂亮，但還請事做的讓投資者放心吧。
答：這位投資者希望公司有不斷利好的心情可以理解。
但重組并購事項常有一定的不確定性，我們已嚴格按照證監會、上交所相關法律法規的要求對本次重組事項做了及時、完整的信息披露。路遙知馬力，璞泰來上市不過半年時間，我們一定會牢記“腳踏實地，不忘初心”，專心主業，用扎實的業績回報投資者。
17.問：請問本次重大資產重組的財務顧問是哪家單位？在停牌期間財務顧問做了哪些工作？未來，是否會繼續推動璞泰來和超業精密的合作？
財務顧問答：本次重大資產重組的獨立財務顧問為東興證券股份有限公司；在本次重大資產重組期間，本獨立財務顧問對標的公司開展盡職調查，分析和論證本次重組方案，對本次重大資產重組的可行性進行評估，重點關注重組方案、標的公司的持續經營能力等相關工作事項，并努力促成雙方達成交易意向。
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