圖/中航鋰電
5月29日，*ST集成（002190）發(fā)布收購報(bào)告書，本次收購系中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“航空工業(yè)集團(tuán)”）將所持成飛集成190,719,663股股份（占成飛集成總股本的53.17%，委托效力及于因成飛集成股本轉(zhuǎn)增、送股、回購等事項(xiàng)而新增或減少的股份）對應(yīng)的除收益權(quán)（含利潤分配權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益等財(cái)產(chǎn)性權(quán)利）、股權(quán)處置權(quán)（包括股權(quán)的轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押、劃轉(zhuǎn)等處分權(quán)）以外的權(quán)利全部委托給中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司（以下簡稱“中航汽車”）管理，托管期限為自《中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司與中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司之股份委托管理協(xié)議》生效之日起至航空工業(yè)集團(tuán)書面要求終止該協(xié)議之日止。
本次股權(quán)托管后，中航汽車通過《股份托管協(xié)議》擁有成飛集成53.17%的表決權(quán)，從而獲得成飛集成的控制權(quán)，但成飛集成的實(shí)際控制人未發(fā)生變化，仍為航空工業(yè)集團(tuán)。
同日，*ST集成接到航空汽車的通知，航空汽車已收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)豁免中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司要約收購四川成飛集成科技股份有限公司股份義務(wù)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕927號），核準(zhǔn)豁免航空汽車因協(xié)議安排而控制成飛集成190,719,663股股份，約占成飛集成總股本的53.17%而應(yīng)履行的要約收購義務(wù)。
資料顯示，航空工業(yè)集團(tuán)直接持有收購人中航汽車70.11%的股權(quán)，系中航汽車的控股股東和實(shí)際控制人。航空工業(yè)集團(tuán)為國務(wù)院國資委履行出資人職責(zé)的國有獨(dú)資公司。
中航汽車經(jīng)營范圍：（1）汽車、小轎車、發(fā)動機(jī)及零部件的設(shè)計(jì)、制造、銷售與售后服務(wù)；（2）與汽車相關(guān)項(xiàng)目的開發(fā)、咨詢、服務(wù)及投資管理；（3）機(jī)電產(chǎn)品、工業(yè)自動化系統(tǒng)與設(shè)備、金屬材料、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、橡膠制品的研制、生產(chǎn)和銷售；（4）倉儲；（5）經(jīng)濟(jì)、科技信息的咨詢與服務(wù)；（6）進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
目前，中航汽車及其投資企業(yè)在全球?qū)崿F(xiàn)了較為完善的業(yè)務(wù)布局。在全球建立了多個工廠、客戶服務(wù)中心及應(yīng)用工程中心，遍及北美、南美、歐洲、亞洲、澳洲和非洲；擁有多元化、優(yōu)質(zhì)的客戶群，包括寶馬、通用、福特、克萊斯勒、大眾、豐田、標(biāo)致、菲亞特在內(nèi)的全球知名整車企業(yè)，以及國內(nèi)的上汽、奇瑞、五菱、長城、長安等整車企業(yè)客戶。中航汽車多年來連續(xù)位居汽車零部件企業(yè)中國百強(qiáng)和全球百強(qiáng)前列。
*ST集成表示，中航汽車是航空工業(yè)集團(tuán)汽車零部件及汽車延伸產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平臺，亦是全球化的汽車零部件系統(tǒng)供應(yīng)商及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的控股公司，主業(yè)為汽車零部件產(chǎn)業(yè)。航空工業(yè)集團(tuán)將所持成飛集成股權(quán)委托本公司管理后，中航汽車將支持成飛集成發(fā)展，與成飛集成形成優(yōu)勢互補(bǔ)、良性發(fā)展的協(xié)同效應(yīng)。
據(jù)悉，成飛集成成立于2000年，主營業(yè)務(wù)為汽車模具、汽車零部件等產(chǎn)品的研發(fā)、銷售，2007年公司在A股上市。2011年，成飛集成通過定增增資中航鋰電，使得主營業(yè)務(wù)發(fā)生了變化。2016年，鋰電池業(yè)務(wù)已經(jīng)成為成飛集成的主營業(yè)務(wù)。成飛集成2018年凈利虧損2.05億元，上年同期虧損1.08億元，由于2017年和2018年連續(xù)兩年凈利潤為虧損狀態(tài)，自3月25日起被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”特別處理，股票簡稱由“成飛集成”變更為“*ST集成”。
值得注意的是，4月22日，*ST集成發(fā)布重大資產(chǎn)出售報(bào)告書，擬將旗下現(xiàn)有鋰電池業(yè)務(wù)資產(chǎn)以中航鋰電科技有限公司（原中航鋰電（江蘇）有限公司，以下簡稱“鋰電科技”）為平臺進(jìn)行重組，并最終將鋰電科技、中航鋰電（洛陽）有限公司（以下簡稱“鋰電洛陽”）控制權(quán)轉(zhuǎn)讓。出售的交易對方為常州金沙科技投資有限公司（以下簡稱“金沙投資”）和常州華科科技投資有限公司（以下簡稱“華科投資”）。交易完成后，成飛集成將其持有的剩余18.98%鋰電洛陽股權(quán)與35%鋰電研究院股權(quán)、金沙投資將其持有的9.38%鋰電洛陽股權(quán)（由航空工業(yè)集團(tuán)無償劃轉(zhuǎn)而來）、華科投資將其持有的65%鋰電研究院股權(quán)對鋰電科技進(jìn)行增資。
電池網(wǎng)微信
